Почему банки Казахстана отказывают нерезидентам в открытии счетов и проведении платежей

Открытие счета иностранной компании в Казахстане начинается не с подписания банковских документов, а с прохождения комплаенс-проверки. Именно на этом этапе нерезиденты чаще всего получают отказ. Банк анализирует структуру собственности компании, деловую деятельность, контрагентов, маршруты платежей и соответствие международным санкционным ограничениям.
В данной статье разберем причины отказов, порядок проверки клиентов и ... Читать дальше »





























