Главная » Статьи » Инструменты для юристов

Проверка контрагента на компромат

Проверка контрагентов на недобросовестность

 

Введите название контрагента (без указания организационной формы) или ИИН или БИН. При вводе наименования необходимо учитывать, что сервис не различает язык написания, т.е. наименование введенное на русском языке не будет находить имена набранные казахским шрифтом. Сервис ищет по всем схожим наименованиям в реестрах банкротов на сайтах ДГД, для ограничения поиска включите искомое наименование в "кавычки".

Зачем нужен этот сервис? Сервис предоставляет возможность проверки ваших контрагентов по базам налоговых органов на банкротство, реабилитацию, так же вы можете осуществить поиск вручную непосредственно на государственных порталах на наличие судебных разбирательств, исполнительных производств, арестов наличие лицензий, нахождение в списке недобросовестных налогоплательщиков и много другое.

 


Поиск по базам вручную:

Поиск неблагонадежных налогоплательщиков

Лжепредприятия, отсутствие по юридическому адресу, банкроты, бездействующие, предприятия регистрация которых признана недействительной, реорганизованные с нарушением налогового кодекса, предприятия с налоговой задолженностью

Списки предприятий на реабилитации и банкротстве

Предприятия в отношении которых возбуждена процедура банкротства или реабилитации с разбивкой по годам

Лжепредприятия

Лжепредприятия с разбивкой по годам

Реестр должников по исполнительным производствам

Сервисы Министерства юстиции РК по поиску исполнительных производств

Проверка на наличие арестов

Автоматизированная система органов исполнительного производства

Проверка на наличие решений судов

Банк судебных актов, ведется с 2009г., для более корректного поиска вводите БИН/ИИН контрагента

Проверка на наличие лицензий

Сервисы Электронного лицензирования по проверки на наличие или отсутствие лицензий

Реестр недобросовестных участников государственных закупок

Реестры портала государственных закупок

 


Ваша компания необоснованно включена в указанные списки?

Вы хотите осуществить полную проверку покупаемого ТОО на наличие рисков?

Вы заключили договор, а в отношении вашего контрагента возбуждено банкротное производство?

Вы можете обратиться к нам за помощью.


 

Категория: Инструменты для юристов | Добавил: TalgatDjantemirov (03.03.2018)
Просмотров: 1641 | Теги: реабилитация, компромат, проверка предприятия, лжепредприятие, проверка на банкротство, бездействующее тоо, проверка ТОО, поиск банкротов | Рейтинг: 5.0/2