Главная » Статьи » Инструменты для юристов

Проверка контрагента на компромат

Проверка контрагентов на недобросовестность

Введите название контрагента (без указания организационной формы) или ИИН или БИН. При вводе наименования необходимо учитывать, что сервис не различает язык написания, т.е. наименование введенное на русском языке не будет находить имена набранные казахским шрифтом. Сервис ищет по всем схожим наименованиям в реестрах банкротов на сайтах ДГД, для ограничения поиска включите искомое наименование в "кавычки".

Зачем нужен этот сервис? Сервис предоставляет возможность проверки ваших контрагентов по базам налоговых органов на банкротство, реабилитацию, так же вы можете осуществить поиск вручную непосредственно на государственных порталах на наличие судебных разбирательств, исполнительных производств, арестов наличие лицензий, нахождение в списке недобросовестных налогоплательщиков и много другое.
Часто задаваемые вопросыПо каким базам ищет поиск?
По публично открытым базам сайта kgd.gov.kz, если хотите искать по другим базам, например в реестре исполнительных производств то нужно перейти на ручной поиск, ссылки указаны ниже
Как часто обновляются данные в поиске?
Данные вносит государственный орган, мы обновляем данные в поиске 1 раз в месяц
Почему другие сайты ищут сразу по всем базам, а тут только по КГД?
Другие сайты делают поиск на платной основе, данный сайт полностью бесплатный и позволяет при должном навыке найти практически любые публичные данные контрагента
Почему не находит банкрота?
Возможно наименование или БИН предприятия банкрота был неправильно забит на сайте источнике, попробуйте вбить только БИН без слова "БИН" или часть наименования, если данные на находит необходимо перейти в ручной поиск

Поиск по базам вручную:

Поиск неблагонадежных налогоплательщиков

Лжепредприятия, отсутствие по юридическому адресу, банкроты, бездействующие, предприятия регистрация которых признана недействительной, реорганизованные с нарушением налогового кодекса, предприятия с налоговой задолженностью

Списки предприятий на реабилитации и банкротстве

Предприятия в отношении которых возбуждена процедура банкротства или реабилитации с разбивкой по годам

Лжепредприятия

Лжепредприятия с разбивкой по годам

Реестр должников по исполнительным производствам

Сервисы Министерства юстиции РК по поиску исполнительных производств

Запрет на выезд

Автоматизированная система органов исполнительного производства

Проверка на наличие решений судов

Банк судебных актов, ведется с 2009г., для более корректного поиска вводите БИН/ИИН контрагента

Проверка на наличие лицензий

Сервисы Электронного лицензирования по проверки на наличие или отсутствие лицензий

Реестр недобросовестных участников государственных закупок

Реестры портала государственных закупок

Реестр поставщиков "Самрук Казына"

Реестры портала Самрук Казына

Реестры портала недропользователей

Проверить на причастность к недропользованию

Реестры Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

Проверить на наличие сертификатов о происхождении товара, является ли предприятие экспортером

Реестры Таможенного союза

Проверить на наличие сертификатов соответствия, является ли предприятие импортером/экспортером

Депозитарий финансовой отчетности

Только для организаций публичного интереса, проверить на наличие отчетности

Сервисы Бюро национальной статистики

Проверить адрес, численность предприятия, данные руководителя, ОКЭД

Сервисы Комитета по финансовому мониторингу

Проверить на включение в реестр организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Сервисы Комитета по правовой статистике и специальным учетам

Проверить на наличие штрафов, нахождение в базе преступников, должников, без вести пропавших лиц, реестре алиментщиков


Ваша компания необоснованно включена в указанные списки?

Вы хотите осуществить более детальную, полную проверку покупаемого ТОО на наличие рисков?

Вы заключили договор, а в отношении вашего контрагента возбуждено банкротное производство?

Вы можете обратиться к нам за помощью.


Категория: Инструменты для юристов | Добавил: TalgatDjantemirov (03.03.2018)
Просмотров: 13716 | Теги: бездействующее тоо, проверенные контрагенты, лжепредприятие, проверка ТОО, проверка на банкротство, компромат, проверка предприятия, поиск банкротов | Рейтинг: 4.3/3